涉案超400亿！首例比特币跨境网络传销案告破

中国经济周刊-经济网讯 7月30日，公安部发布公告称，“Plus Token平台”潜逃境外的27名主要犯罪嫌疑人、82名涉案骨干已全部落网归案. 以比特币等数字货币为交易媒介的庞大跨国网络传销案宣告破案。 该案涉及超过200万参与人，层级关系超过3000个，涉案金额超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后，立即成立专案组全力破案。案，并报公安部。 在公安部经侦局的指导下，同年6月警方破获比特币网络诈骗，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，并配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的主要国民。 嫌疑人已被逮捕归案。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

犯罪团伙为吸引更多人参与警方破获比特币网络诈骗，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”。 后台，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 打击违法犯罪形势，会同有关部门，持续开展源头治理和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。 同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉及违法犯罪活动。 不要轻信高收益、高回报的“投资”陷阱。